Cập Nhật Mới Nhất Vụ Án Shark Thủy: Những Điểm Nổi Bật Về Lừa Đảo Trên 7.600 Tỷ Đồng

Cập nhật thông tin về Shark Thủy trong vụ lừa đảo hơn 7.600 tỷ đồng

SKĐS – VKSND Tối cao đã chính thức yêu cầu điều tra lại vụ án nghiêm trọng này, trong đó có sự tham gia của nhiều đối tượng.

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với vụ án lừa đảo lớn liên quan đến ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn gọi là Shark Thủy) và các đồng phạm tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup.

Trước đây vào tháng 12 năm 2025, Viện kiểm sát đã ban hành cáo trạng truy tố ông Thủy cùng với các đồng phạm của mình vì đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Ông Thủy, giữ vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Egroup, bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền lên tới 7.677 tỷ đồng từ 10.063 người.

Ngoài ông Thủy, một số cá nhân khác cũng bị truy tố, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Phú, giám đốc tài chính Egroup, cùng Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nhất Trần, người cũng bị cáo buộc về tội nhận hối lộ. Có 26 bị can khác cũng bị truy tố trong vụ án này.

Báo cáo cho thấy, từ năm 2014, để huy động tiền trả nợ và duy trì hoạt động của tổ chức này, Shark Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng pháp nhân của Công ty Egame để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng cổ phần Egroup nhằm lừa đảo.

Cụ thể, những người tại Egame đã đưa ra thông tin sai lệch để thuyết phục khách hàng đầu tư vào cổ phần, từ đó thu lại một số tiền khổng lồ mà không hề báo cáo đúng theo quy định. Những khoản tiền này đã không được ghi vào kế toán đúng cách.

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ 2015 đến 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt một số tiền đáng kinh ngạc, với Thủy giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Trong đó, ông Thủy đã sử dụng số tiền lừa đảo vào mục đích cá nhân cũng như duy trì bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, ông Thủy còn bị cáo buộc đã thuê bà Tống Thị Kim Liên thực hiện các hợp đồng kinh tế giả mạo nhằm “chạy doanh thu” cho Egroup. Từ năm 2016 đến 2021, họ đã ký 12 hợp đồng không có thực với các công ty khác để báo cáo doanh thu không chính xác, tạo ra con số doanh thu lên tới hơn 2.327 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% doanh thu tổng.

Với những hành vi này, ông Thủy đã đồng ý trả hơn 46,5 tỷ đồng cho bà Liên với khoản phí “chạy doanh thu” và đã thực hiện thanh toán khoảng 31,9 tỷ đồng. Đặc biệt, từ tháng 1/2018 đến tháng 2/2020, bà Liên bị nghi ngờ đã nhận hơn 20 tỷ đồng từ hoạt động này.

Những diễn biến mới nhất trong vụ án này đang thu hút sự chú ý lớn từ phía dư luận và các phương tiện truyền thông. Để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề tương tự, bạn có thể tham khảo bài viết về Sự Cố Livestream của Khánh Sky Tại Nhà Vua Quạt: Phân Tích Luật Pháp và Chủ Tài Khoản TikTok Bị Phạt 12,5 Triệu Vì Livestream Hành Vi Nguy Hiểm.