Cuộc Truy Quét Liên Quan Đến Vụ Lừa Đảo ‘Sở Hữu Kỳ Nghỉ’ 180 Tỷ Tại Lâm Đồng

Trong một diễn biến mới, Sở Tư pháp Lâm Đồng đã phát đi thông báo yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho cuộc điều tra liên quan đến 46 cá nhân trong vụ lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ”. Điều này được thực hiện theo chỉ thị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội.

Khám Phá Tài Sản Của 46 Đối Tượng Trên Toàn Quốc

Vào thời điểm trước đó, Công an Hà Nội đã chính thức khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Amazing Star tại phường Cầu Giấy, Hà Nội. Để phục vụ cho quá trình điều tra, Công an đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Bộ Tư pháp trong việc tra cứu dữ liệu công chứng của 46 cá nhân bị nghi ngờ.

Các đối tượng này, chủ yếu là thanh niên, cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng, Phú Thọ, Nghệ An và Lâm Đồng.

Công an yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng và giao dịch công chứng liên quan, bao gồm mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, đặt cọc và ủy quyền tài sản, phát sinh từ ngày 1/1/2023. Đồng thời, các cơ quan chức năng được nhắc nhở cảnh báo rủi ro và phong tỏa các tài sản lớn thuộc về những cá nhân này.

Mô Hình Lừa Đảo ‘Sở Hữu Kỳ Nghỉ’ Đánh Lừa Hàng Trăm Nạn Nhân

Chứng cứ điều tra cho thấy Công ty Amazing Star hoạt động trong một mạng lưới gồm 23 công ty, với phương thức lừa đảo bằng cách bán và chuyển nhượng thẻ “sở hữu kỳ nghỉ”. Theo thống kê, gần 500 nạn nhân đã rơi vào bẫy của đường dây này, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới 180 tỷ đồng.

Nhân viên của công ty đã tổ chức các buổi hội thảo lớn, thu hút người dân tham gia để nhận voucher du lịch miễn phí. Tuy nhiên, sau khi khách hàng tham gia, các nhân viên sẽ cố tình tư vấn và giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ” với mức giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng tùy theo thời gian và địa điểm.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục mở rộng cuộc điều tra, thu thập dữ liệu điện tử và làm rõ vai trò của từng cá nhân trong đường dây lừa đảo qui mô này. Để tìm hiểu thêm về những khuyến nghị nhằm ngăn chặn hình thức lừa đảo tương tự, bạn có thể tham khảo bài viết về Đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, một vấn đề quan trọng hiện nay.

Trong khi đó, để nắm rõ hơn về những chiến thuật mới trong cuộc chiến chống lừa đảo, bài viết về Chiến thuật mới của Ukraine cũng có thể cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Những con số ‘gây sốc’ trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ: 17.000 hợp đồng, 2.700 tỷ đồng bị chiếm đoạt

SKĐS – Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, đường dây lừa đảo thông qua hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ có thủ đoạn tinh vi với hàng chục “công ty ma”, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân, chiếm đoạt số tiền 2.700 tỷ đồng.