Đề Xuất Cải Cách Bảo Vệ Người Tố Giác Hành Vi Rửa Tiền

Xu hướng luật mới cho ngân hàng và bảo vệ thông tin

SKĐS – Vào ngày 5/8, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về các dự án luật liên quan đến ngân hàng, lao động, xuất bản, và hòa giải, nhằm cải thiện thể chế và giải quyết các bất cập trong thực tiễn.

Trong phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phạm Đức Ấn, đã trình bày về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Phòng, chống rửa tiền, và Luật Các tổ chức tín dụng. Cảnh Giác Khi Từ Chối Nhập Học Đợt 1 Để Chờ Xét Tuyển Bổ… Miền Bắc Sắp Đón Cơn Mưa Giải Nhiệt Sau Nắng Nóng Gắt

Chính phủ đã đề xuất những thay đổi quan trọng trong quy định về quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm việc giám sát và phân tích trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam. Ngoài ra, cũng có đề xuất về việc sửa đổi quy định về mở tài khoản cho Kho bạc nhà nước và nguyên tắc sử dụng ngoại tệ.

Đặc biệt, dự thảo cũng đã bổ sung những quy định quan trọng nhằm đảm bảo an toàn hơn cho việc thực hiện các giao dịch tài chính.

Theo thông tin từ ông Ấn, Chính phủ cũng đã đề xuất về tỷ lệ bảo đảm an toàn cho các đối tượng thanh tra ngân hàng, tuy nhiên, cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Điều đáng chú ý là dự thảo đã loại bỏ quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc kiểm tra nghiệp vụ tiền tệ và quản lý dự trữ ngoại hối của nhà nước.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, Chính phủ đã đề xuất các quy định mới nhằm nâng cao hiệu quả trong việc kiểm soát các hoạt động đáng ngờ. Cụ thể, yêu cầu các đối tượng báo cáo phải áp dụng đầy đủ các chính sách đánh giá rủi ro liên quan đến rửa tiền.

Bên cạnh đó, trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ và lưu trữ hồ sơ khách hàng cũng được điều chỉnh nhằm nâng cao mức độ minh bạch.

Đặc biệt, một quy định mới được đề xuất là bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiền, nhằm khuyến khích việc cung cấp thông tin và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật.

Đánh giá lại các quy định về báo cáo giao dịch đáng ngờ

Trong quá trình xem xét, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, Phan Văn Mãi, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng luật và đề xuất các bước cần thiết để hoàn thiện.

Các cơ quan thẩm tra cũng đã đề nghị rà soát các khái niệm và tiêu chí liên quan đến việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi, cũng như những đánh giá tính khả thi trong việc thu thập và xác minh thông tin.

Ủy ban cũng cho rằng cần phân định rõ ràng quyền hạn của các cơ quan khác nhau trong việc thanh tra hoạt động phòng chống rửa tiền, nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

Để tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến công bằng trong giáo dục, bạn có thể tham khảo thêm thông tin từ các dự án luật khác đang được xem xét.